Orionx, sostenuta da Tether, chiuderà dopo che un audit ha segnalato un gap di custodia di 7 milioni di dollari

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Orionx, sostenuta da Tether, chiuderà definitivamente dopo che un audit ha rilevato che oltre 7 milioni di dollari in asset dei clienti sono stati trasferiti a wallet al di fuori della sua custodia.

Orionx, un exchange di criptovalute cileno sostenuto dall'emittente di stablecoin USDt Tether, sta chiudendo dopo aver scoperto un problema multimilionario legato alla custodia degli asset.

L'exchange ha dichiarato di aver avviato un processo di chiusura permanente dopo che un audit forense ha rilevato che oltre 7 milioni di dollari in asset in custodia erano stati trasferiti a wallet che non gestiva, secondo un annuncio aziendale condiviso su X giovedì.

"La nostra unica priorità ora è restituire il più possibile degli asset dei nostri clienti", ha affermato Orionx, aggiungendo che i prelievi sono temporaneamente sospesi.

La chiusura arriva appena 15 mesi dopo che Tether ha guidato il round Series A di Orionx nell'ambito della sua spinta per espandere l'adozione degli asset digitali in America Latina.

Orionx non chiarisce la tempistica dei trasferimenti da 7 milioni di dollari

Il post di Orionx non specifica quando si sono verificati i trasferimenti per oltre 7 milioni di dollari né come sia stata inizialmente scoperta la discrepanza.

Nell'ambito dei suoi sforzi per conformarsi alla Legge Fintech del Cile, Orionx ha condotto una revisione delle sue operazioni nel 2025 e ha coinvolto professionisti finanziari, secondo il principale quotidiano cileno La Tercera, che cita la denuncia penale della società.

Il 27 agosto, il chief operating officer Thomas Mac Millan ha rilevato una "discrepanza significativa" tra i saldi registrati nei sistemi di Orionx e gli asset effettivamente detenuti in custodia, secondo la denuncia.

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È seguita una revisione interna e Orionx ha successivamente commissionato un audit forense esterno che ha confrontato i suoi registri con i dati verificabili onchain. L'audit ha rilevato che i saldi registrati nei sistemi di Orionx superavano gli asset detenuti presso i suoi indirizzi di custodia per Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP e Polygon (POL).

La denuncia penale sostiene che gli asset sono stati trasferiti fuori dalla custodia di Orionx tra il 2018 e il 2021, anche su conti di altre piattaforme di criptovalute.

Orionx accusa i co-fondatori, che negano qualsiasi illecito

Orionx ha dichiarato di aver presentato mercoledì una denuncia penale contro gli ex dirigenti Roberto Zibert e Joaquín Díaz, entrambi co-fondatori che avrebbero avuto accesso ai sistemi di custodia delle criptovalute dell'azienda.

La denuncia sostiene che un conto associato a Díaz ha ricevuto oltre 1,5 milioni di dollari in 14 trasferimenti, mentre un altro wallet avrebbe ricevuto 187 Ether, oltre 4,1 milioni di USDt (USDT) e 200.000 USDC da Orionx, ha riferito La Tercera.

L'ex dirigente e co-fondatore di Orionx Roberto Zibert. Fonte: LinkedIn

Zibert e Díaz hanno negato le accuse, affermando di non aver mai agito contro gli interessi dei clienti e che la causa del deficit di asset di Orionx rimane poco chiara.

Fondata in Cile nel 2017, Orionx è cresciuta da exchange di criptovalute al dettaglio a piattaforma che offre servizi di pagamento e finanziari in criptovalute in Cile, Perù, Colombia e Messico.

Tether ha investito in Orionx nel giugno 2025, guidando in esclusiva il round di finanziamento Series A dell'exchange, secondo una versione archiviata dell'annuncio di Tether. L'annuncio non è più disponibile sul sito web di Tether.

Cointelegraph ha contattato Tether e Orionx per un commento ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

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