テザー支援のOrionx、監査で700万ドルのカストディ不足が判明し閉鎖へ

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テザー支援のOrionxは、監査で700万ドル以上の顧客資産がカストディ外のウォレットに移動していたことが判明したため、恒久的に閉鎖します。

USDtステーブルコイン発行元テザーの支援を受けるチリの暗号資産取引所Orionxは、資産カストディに関連する数百万ドル規模の問題を発見した後、閉鎖します。

同取引所は、フォレンジック監査で700万ドル以上のカストディ資産が自社管理外のウォレットに移動していたことが判明したため、恒久的な閉鎖プロセスを開始したと、木曜日にXで共有された会社の発表で述べました。

「現在の最優先事項は、可能な限り多くの顧客資産を返還することです」とOrionxは述べ、出金は一時的に停止されていると付け加えました。

この閉鎖は、テザーがラテンアメリカでのデジタル資産採用拡大の一環としてOrionxのシリーズAを主導してからわずか15か月後のことです。

Orionx、700万ドルの送金時期は不明

Orionxの投稿では、700万ドル以上の送金がいつ行われたのか、またその不一致が最初にどのように発見されたのかは明記されていません。

チリの主要新聞ラ・テルセーラが同社の刑事告訴を引用して報じたところによると、Orionxはチリのフィンテック法に準拠するため、2025年に業務の見直しを行い、金融専門家を招き入れました。

告訴状によると、8月27日に最高執行責任者トーマス・マクミランが、Orionxのシステムに記録された残高と実際にカストディに保有されている資産との間に「重大な不一致」を検出しました。

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その後、内部レビューが行われ、Orionxは後に外部のフォレンジック監査を委託し、自社の記録とオンチェーンで検証可能なデータを比較しました。監査の結果、Orionxのシステムに記録された残高が、ビットコイン（BTC）、イーサ（ETH）、XRP、ポリゴン（POL）のカストディアドレスに保有されている資産を上回っていたことが判明しました。

刑事告訴では、2018年から2021年の間にOrionxのカストディから資産が他の暗号資産プラットフォームの口座を含む外部に移されたと主張されていると報じられています。

Orionx、共同創設者を告発、本人たちは不正を否定

Orionxは水曜日、元幹部で共同創設者のロベルト・ジベルト氏とホアキン・ディアス氏に対して刑事告訴を行ったと発表しました。両氏は同社の暗号資産カストディシステムにアクセスできたとされています。

ラ・テルセーラの報道によると、告訴状ではディアス氏に関連する口座が14回の送金で150万ドル以上を受け取り、別のウォレットがOrionxから187イーサ、410万USDt（USDT）以上、20万USDCを受け取ったと主張しています。

元幹部でOrionx共同創設者のロベルト・ジベルト氏。出典：LinkedIn

ジベルト氏とディアス氏は疑惑を否定し、顧客の利益に反する行動は一度も取っておらず、Orionxの資産不足の原因は依然として不明であると述べました。

2017年にチリで設立されたOrionxは、個人向け暗号資産取引所から、チリ、ペルー、コロンビア、メキシコで暗号資産決済および金融サービスを提供するプラットフォームへと成長しました。

テザーは2025年6月にOrionxに投資し、同取引所のシリーズA資金調達ラウンドを独占的に主導したと、テザーの発表のアーカイブ版に記載されています。この発表は現在テザーのウェブサイトでは利用できません。

CointelegraphはテザーとOrionxにコメントを求めましたが、公開時点で回答は得られていません。

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