Orionx apoiada pela Tether encerrará atividades após auditoria apontar lacuna de custódia de US$ 7 milhões

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A Orionx, apoiada pela Tether, está encerrando permanentemente suas atividades após uma auditoria constatar que mais de US$ 7 milhões em ativos de clientes foram movidos para carteiras fora de sua custódia.

A Orionx, uma exchange chilena de criptomoedas apoiada pela emissora da stablecoin USDt, Tether, está encerrando suas operações após descobrir um problema multimilionário relacionado à custódia de ativos.

A exchange afirmou que iniciou um processo de encerramento permanente depois que uma auditoria forense constatou que mais de US$ 7 milhões em ativos sob custódia foram movidos para carteiras que ela não gerenciava, de acordo com um comunicado da empresa compartilhado no X na quinta-feira.

“Nossa única prioridade agora é devolver o máximo possível dos ativos de nossos clientes”, disse a Orionx, acrescentando que os saques estão temporariamente suspensos.

O encerramento ocorre apenas 15 meses depois que a Tether liderou a Série A da Orionx como parte de seu esforço para expandir a adoção de ativos digitais na América Latina.

Orionx deixa incerto o momento das transferências de US$ 7 milhões

A publicação da Orionx não especificou quando as transferências de mais de US$ 7 milhões ocorreram ou como a discrepância foi inicialmente descoberta.

Como parte de seus esforços para cumprir a Lei Fintech do Chile, a Orionx realizou uma revisão de suas operações em 2025 e contratou profissionais financeiros, de acordo com o importante jornal chileno La Tercera, citando a denúncia criminal da empresa.

Em 27 de agosto, o diretor de operações Thomas Mac Millan detectou uma “discrepância significativa” entre os saldos registrados nos sistemas da Orionx e os ativos realmente mantidos sob custódia, de acordo com a denúncia.

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Uma revisão interna se seguiu, e a Orionx posteriormente encomendou uma auditoria forense externa que comparou seus registros com dados verificáveis na blockchain. A auditoria constatou que os saldos registrados nos sistemas da Orionx excediam os ativos mantidos em seus endereços de custódia para Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP e Polygon (POL).

A denúncia criminal supostamente alega que os ativos foram transferidos para fora da custódia da Orionx entre 2018 e 2021, inclusive para contas em outras plataformas de criptomoedas.

Orionx acusa cofundadores, que negam irregularidades

A Orionx disse que apresentou uma denúncia criminal na quarta-feira contra os ex-executivos Roberto Zibert e Joaquín Díaz, ambos cofundadores que supostamente tinham acesso aos sistemas de custódia de criptomoedas da empresa.

A denúncia alega que uma conta associada a Díaz recebeu mais de US$ 1,5 milhão em 14 transferências, enquanto outra carteira supostamente recebeu 187 Ether, mais de 4,1 milhões de USDt (USDT) e 200.000 USDC da Orionx, informou o La Tercera.

Ex-executivo e cofundador da Orionx Roberto Zibert. Fonte: LinkedIn

Zibert e Díaz negaram as acusações, dizendo que nunca agiram contra os interesses dos clientes e que a causa do déficit de ativos da Orionx permanece incerta.

Fundada no Chile em 2017, a Orionx cresceu de uma exchange de varejo de criptomoedas para uma plataforma que oferece serviços de pagamento e financeiros com criptomoedas no Chile, Peru, Colômbia e México.

A Tether investiu na Orionx em junho de 2025, liderando exclusivamente a rodada de financiamento Série A da exchange, de acordo com uma versão arquivada do anúncio da Tether. O anúncio não está mais disponível no site da Tether.

O Cointelegraph entrou em contato com a Tether e a Orionx para comentar, mas não havia recebido resposta até a publicação.

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